Экономические науки/16. Макроэкономика

К.э.н. Фесина Е.Л.

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Институт экономики и финансов

Криминальные процессы

как особый тип экономических отношений в России

Одной из важных проблем, мешающих позитивному развитию российской экономики, является криминализация различных сторон деятельности субъектов рынка. О действительных масштабах криминальных процессов, протекающих в экономике России, свидетельствует тот факт, что общегосударственные меры, направленные на кардинальные изменения условий деятельности предпринимательских структур, не приводят к их массовому банкротству. Это означает, что криминальный бизнес функционирует в пространстве, не контролируемом государством.

Изучение динамики преступлений в России свидетельствует об увеличении числа преступлений экономической направленности [6]. На начало 2013 г. удельный вес таких преступлений в общем числе зарегистрированных преступлений составил 21,3%, что привело к материальный ущербу в сумме 80,2 млрд. руб. Это в 2,5 раза превышает аналогичный показатель, достигнутый в 2012 г. Наибольший рост преступлений экономической направленности наблюдается в сфере внешнеэкономической деятельности (35,9%), кредитно-финансовой сфере (21,4) и на потребительском рынке (19,6%).

За четвертый квартал 2012 г.в России зарегистрировано 542,3 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 1,2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. За этот же период времени сбыт наркотических средств и психотропных веществ увеличился в 2,3 раза. В 2012 г. по сравнению с 2011 г. число нераскрытых преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, увеличилось в 3,1 раза и составило 51,3 тыс. За этот же период времени незаконный оборот оружия возрос в 2,1 раза и составил 92 тыс., на 2,3% увеличилось число фактов хищения и вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств [6].

Легализация преступных доходов, полученных от наркобизнеса, вымогательства, контрабанды оружием, рэкета, коррупции осуществляется в России обычно по следующей схеме. «Грязные» деньги вкладываются или в банки США на сумму менее 10 тыс. долл. и переводятся потом в банки, находящиеся в оффшорных зонах, или переводятся сразу на счета в последние. Банки проводят между собой фиктивные операции с целью исключения возможности последующего выявления происхождения денег. Они переводят их в авторитетный иностранный банк на имя подставной фирмы, а оттуда по указанию клиента облекаются в форму ссуд или легально перечисляются фирмой на операции связанные с импортом, экспортом, на реставрацию, строительство или покупку недвижимости. Инструментами для отмывания денег с целью возвращения их в легальный оборот служат те предприятия, которые связаны с большим объемом наличности (гостиницы и рестораны, пиццерии, таксопарки, ночные клубы, казино, дискотеки, кинотеатры, супермаркеты, автомойки). Такие предприятия за счет денег преступного происхождения легко выстраивают рост собственного оборота.

«Грязные» деньги пропускаются либо через отечественную финансовую систему, либо экспортируются из стран с жесткими законами и финансовым контролем в страны с менее жестким законодательством и финансовым контролем. Они интегрируются в зарубежные финансовые системы и возвращаются к их владельцу в форме законных переводов.

Особую опасность представляют попытки зарубежных финансовых и коммерческих структур осуществлять в России деятельность, которую они не могут вести в своих странах. В последнее десятилетие зарубежные компании различного профиля проводят запрещенные российским законодательством трансфертные операции, связанные с отмыванием криминальных доходов. Они скупают через подставные фирмы недвижимость в России и овладевают контрольными пакетами акций российских предприятий. В настоящее время некоторые крупные зарубежные компании путем осуществления своих махинаций уже поставили под контроль такие важнейшие отрасли национального хозяйства, как алюминиевая и медеплавильная промышленность, приобрели контрольные пакеты акций крупных оборонных предприятий, а также скупили российские банковские и фондовые структуры, находившиеся в трудном финансовом положении [15]. В качестве удобного канала поступления стратегического сырья, дефицитных ресурсов и валюты используются свободные экономические зоны [29]. Бесконтрольная деятельность свободных экономических зон превратила их в криминальные анклавы, служащие для преступных сообществ идеальной средой для осуществления криминальных операций.

Присвоение доходов, полученных преступным путем и скрытое за официальным механизмом предоставления льгот и выполнения государственных функций, является высшей стадией развития российской организованной преступности. Ее деятельность становится практически ненаказуемой, так как прикрыта государственными интересами. В этих условиях преступные группы высокопоставленных чиновников при содействии криминальных зарубежных структур осуществляют важнейшие государственные функции в целях личного обогащения.

Экономические реформы изменили как направленность, так и структуру развития криминальной экономики в России. От сравнительно широких действий, предпринятых в стране преступными сообществами во второй половине 90-х гг., произошел мощный переход к интеграции в структуры государственной власти разного уровня. Это привело к очередному перераспределению наиболее доходных объектов и концентрации финансовых и материальных ресурсов под контролем криминальных структур и коррумпированных чиновников. В частности, в рамках экономической политики региональных администраций появилась реальная возможность контролировать производственные и торговые циклы в интересах региональных чиновничье-предпринимательских кланов и присваивать с помощью административных методов свердоходы с регионального оборота финансовых и материальных ресурсов в личных интересах.

Таким образом, последствия экономических реформ привели к качественным изменениям в деятельности преступных сообществ. Они находят отражение в следующих признаках, характерных для деятельности современной организованной преступности:

1. «биполяризация» или численный рост малозначимых экономических преступлений при одновременном усилении роста крупных экономических преступлений (увеличение объема манипуляций с финансовыми и материальными ресурсами, изощренности механизмов и способов экономических преступлений);

2. увеличение удельного веса криминального оборота капитала и доходов, полученных преступным путем;

3. переход к более четкой структурно и иерархически построенной организованной преступной деятельности, формируемой по корпоративному принципу.

Литература

1. Андреев М.Н., Завидов Б.Д. Новое об экономических преступлениях. – М.: ПРИОР, 2010.

2. Безопасность России. Экономическая безопасность: вопросы реализации государственной стратегии. – М.: МГФ «Знание», 2008.

3. Болотский Б.Г. Правила борьбы с отмыванием «грязных» капиталов // Человек и закон. – 2005. - №11-12.

4. Лисин В.С. Институциональные аспекты экономических реформ в России. – М.: 2011.

5. Полутон И.Я., Калинин А.П., Родионов К.П. Экономическая безопасность России: цифры и факты – М.: РАН Институт социально-экономических исследований, 2012.