Право/ 6.Борьба с экономическими преступлениями

Озбеков Д.О., к.ю.н., доцент

Калгужинова А.М., ст.преподаватель, магистр правоведения

Тажибаев А.Т., магистрант

Карагандинский государственный университет им.Е.А.Букетова, Казахстан

Криминологическое обеспечение борьбы с преступлениями в сфере экономической деятельности в Республике Казахстан

На пути ускоренной модернизации Республики Казахстан в числе приоритетных инициатив совершенствования национальной правовой системы определена защита экономических отношений. Согласно Плану мероприятий по реализации Концепции правовой политики на период с 2010 по 2020 годы важным является принятие мер по обеспечению безопасности бизнеса, исключению необоснованного вмешательства в его деятельность.

Борьба с экономическими правонарушениями на современном этапе является важнейшей задачей государственных и контролирующих органов страны. Правоохранительными органами, осуществляющими деятельность, направленную на предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование противоправных посягательств в сфере экономической и финансовой деятельности, борьбы с коррупцией являются органы финансовой полиции. В качестве миссии органов финансовой полиции программные документы определили минимизацию уровня коррупциогенности общественных отношений и криминализации экономики страны. Стратегический план Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) на 2011-2015 годы в направлении «Противодействие коррупции и обеспечение экономической безопасности государства» предусматривает достижение цели - минимизация уровня коррупции во всех сферах жизнедеятельности общества и государства, сокращение объемов теневой экономики.

Приступая к характеристике экономической преступности, считаем необходимым отметить, что до настоящего времени исследователям не удалось выделить все ее криминологически значимые признаки. Тем не менее, экономические преступления во многих странах мира рассматриваются в виде относительно самостоятельной группы (вида преступности). При этом для ее определения часто используются понятия «беловоротничковая преступность», «бизнес-преступность», «преступность в сфере экономической деятельности», «преступность экономической направленности» и др. [1; 2; 3]

Большинство современных криминологов определяют экономическую преступность как совокупность корыстных посягательств на используемую для хозяйственной детальности собственность, установленный порядок управления экономическими процессами, и экономические права граждан со стороны лиц, выполняющих определенные функции в системе экономических отношений, в личных и корпоративных интересах, в процессе профессиональной деятельности, в рамках и под прикрытием законной экономической деятельности [1; 2; 3]. Как видно, экономическая преступность включает не только преступления, предусмотренные главой 7 УК «Преступления в сфере экономической деятельности» (экономические преступления в узком смысле), но и преступления против собственности (имущественные преступления) [4, 399].

Для определения современного состояния экономической преступности в стране нами были изучены результаты деятельности органов финансовой полиции и статистические отчеты Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан за период 2008-2013 годы (форма 1-М, раздел 1 «Сведения о зарегистрированных преступлениях и результатах деятельности органов уголовного преследования»).

Официальные статистические данные также отдельно выделяют следующие показатели, характеризующие экономические преступления: - раздел 6. Сведения о зарегистрированных экономических преступлениях. При этом осуществляется дифференцированный учет преступлений, совершенных в государственном и негосударственном секторе экономики (финансовой системы, банковской деятельности, налогообложения, страхования, промышленности, сельхозпродукции, непроизводственного сектора); - разделы 6-1, 6-2. Сведения об изъятии денежных средств и ценных бумаг; - раздел 11. Сведения о преступлениях, совершенных на объектах централизованного хранения ценных бумаг, денежных средств и драгоценностей: объекты Нацбанка РК, банки второго уровня, кассы и др.; - раздел 13 (А, Б). Сведения об установленной сумме материального вреда и его возмещаемости по оконченным уголовным делам.

Согласно данным государственной правовой статистики количество зарегистрированных в 2008-2011 гг. экономических преступлений уменьшалось (с 5404 до 3481 преступлений), а в 2012-2013 гг. - увеличивалось. В 2013 году было зарегистрировано 4914 преступлений в сфере экономической деятельности [5].

В производстве органов финансовой полиции в 2013 году находилось 18091 уголовное дело, из них окончено производством с учетом соединенных - 10974, направлено в суд - 8036.

По оконченным производством уголовным делам и отказным материалам общая сумма выявленного ущерба составила 252,2 млрд. тенге, из них возмещено - 91,5 млрд. тенге (возмещаемость ущерба составила 36,2%). Наложен арест на имущество на сумму 45,8 млрд. тенге или 18,5% от установленного ущерба [6].

Наибольшее количество экономических преступлений совершается в государственном секторе экономики (больше 60%), а остальные - в негосударственном секторе экономики.

Удельный вес преступлений в сфере экономической деятельности в общей структуре преступности в указанные годы составляет 5-7%. При этом более четверти выявленных преступлений экономической направленности составляют тяжкие и особо тяжкие преступления.

В структуре экономической преступности самыми распространенными являются изготовление и сбыт поддельных денег или ценных бумаг, уклонение от уплаты налогов организаций, лжепредпринимательство, экономическая контрабанда, организация незаконного игорного бизнеса.

Наиболее криминогенной является сфера финансово-кредитных отношений: широко распространены незаконное получение и нецелевое использование кредитов, перелив капиталов в неконтролируемую (теневую) экономику и зарубежные банки, «отмывание» криминальных денег.

Вместе с тем, данные официальной статистики свидетельствуют о низких уровнях регистрации экономических преступлений, выявления экономических преступников и доказывания их деяний. Доля учтенной экономической преступности представляет собой незначительную часть ее реального состояния, так как самая высокая латентность наблюдается именно в экономической сфере [1]. По прогнозам специалистов, в ближайшем будущем общий количественный рост преступлений в сфере экономической деятельности будет сопровождаться повышением их общественной опасности за счет организованных форм совершения, расширения масштабов коррумпированности всех без исключения звеньев государственной машины и дальнейшим сращиванием с общеуголовной преступностью.

Как видно, на сегодняшний день в результате проводимой работы в республике в целом создан эффективный механизм реагирования на угрозы экономической безопасности. Органы финансовой полиции являются эффективным звеном в обеспечении борьбы с экономическим преступлениями.

Дальнейшее совершенствование противодействию экономической преступности тесно взаимосвязано с системой социально-правового контроля в различных сферах экономики и требует проведения углубленных криминологических исследований. В частности, необходим анализ различных подходов к сущности экономической преступности, оценке отдельных сторон данного явления, типологии личности экономического преступника, классификации обстоятельств, способствующих криминализации сферы экономической деятельности, обоснования политики социального контроля над экономической преступностью и т.д. Без этого сложно говорить о достижении успеха в определении концептуальных основ стратегии борьбы с преступлениями в сфере экономической деятельности.

Литература:

1 Лунев В.В. О криминализации экономических преступлений предпринимателей http://www.crimpravo.ru/my/Лунеев_В_В/

2 Степанчикова С.А. Криминология Учебный курс (учебно-методический комплекс) http://e-college.ru/xbooks/xbook110/book/index/index.html

3 Частная криминология /Отв.ред. Д.А.Шестаков. - СПб., 2007.

4 Волженкин Б.В. Экономические преступления. - СПб., 1999.

5 Статистические отчеты о зарегистрированных преступлениях и результатах деятельности органов уголовного преследования за 12 месяцев 2009-2013 гг. //Официальный сайт Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан http://pravstat.prokuror.kz/rus

6 Анализ деятельности. Сайт Агентства РК по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями http://finpol.gov.kz/rus/info/resras/