Право/2 Административное и финансовое право
Аспирант Дыбаль Е.П.
Тихоокеанский
государственный университет, Россия
Административно-юрисдикционная
деятельность Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Под административно-юрисдикционной деятельностью
в теории административного права понимается деятельность государственных
органов исполнительной власти по применению к физическим и юридическим лицам
различных видов административного принуждения, рассмотрения и разрешения дел об
административных правонарушениях. Данная деятельность имеет обязательное
нормативно-правовое закрепление и в силу этого приобретает юридический
характер. [4]
Так, основы административно-юрисдикционной
деятельности Росфинмониторинга в сфере противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем закреплены в Кодексе РФ об
административных правонарушений.
В
соответствии со статьей 23.62 КоАП РФ Росфинмониторинг
уполномочен рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
Согласно ч. 1 статьи 23.62 КоАП РФ
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, рассматривает дела об административных
правонарушениях, предусмотренных ч. 1 –
4 статьи 15.27 КоАП РФ.
Частью 2 ст. 23.62 КоАП РФ
установлено, что рассматривать дела об административных правонарушениях от
имени федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры
по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма, вправе:
1)
руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, его заместители;
2) руководители территориальных
органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать
меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма, их заместители. [1]
В соответствии с приказом Федеральной
службы по финансовому мониторингу от 24
июня 2009 г. № 141 «О должностных лицах Федеральной службы по
финансовому мониторингу, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях» правом
на составление протоколов об административных правонарушениях в соответствии с частями 1, 2, 3 статьи 28.3
КоАП РФ в Федеральной службе по финансовому мониторингу обладают также:
- начальник Управления организации надзорной
деятельности Росфинмониторинга, его заместители;
- начальники отделов Управления организации
надзорной деятельности Росфинмониторинга, их заместители, иные должностные лица
Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга, уполномоченные
осуществлять контроль и надзор за соблюдением законодательства
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма;
- начальники отделов межрегиональных управлений
Росфинмониторинга, их заместители, иные должностные лица межрегиональных
управлений Росфинмониторинга, уполномоченные осуществлять контроль и надзор за
соблюдением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма. [2]
Должностными лицами
Росфинмониторинга признаются лица, постоянно, временно или по специальному
полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие
организационно-распорядительные функции представителя власти либо выполняющие
организационно-распорядительные функции в сфере противодействия легализации
доходов полученных преступным путем.
По данным Федеральной службы по финансовому
мониторингу в 2010г. сотрудниками службы рассмотрено 1150 дел об
административных правонарушениях.[6]
Должностные лица Росфинмониторинга
составляют протоколы об административных правонарушениях, осуществляют осмотр
помещений лица, подозреваемого в совершении правонарушения. В целях
рассмотрения дела об указанном правонарушении они вправе изымать вещи и документы,
обнаруженные при проведении осмотра, а также налагать на них арест. При
необходимости проведения административного задержания должностные лица
Федеральной службы по финансовому мониторингу обращаются к сотрудникам полиции,
поскольку не вправе самостоятельно применять эту меру административного
пресечения. [3]
Согласно п. 82 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ
должностные лица Росфинмониторинга, уполномочены рассматривать дела об
административных правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ в частности:
ст. 15.27 – неисполнение требований
законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма;
ч.1 ст. 19.4 – не повиновение
законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный
надзор (контроль), а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным
лицом служебных обязанностей;
ч. 1 ст. 19.5 – невыполнение в
установленный срок законного предписания (постановления, представления,
решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор
(контроль), об устранении нарушений законодательства;
ст. 19.6 - непринятие мер по
устранению причин и условий, способствовавших совершению административного
правонарушения;
ст. 19.7 – непредставление сведений
(информации).
Санкции данных статей
предусматривают такие виды наказания, как штраф, предупреждение,
дисквалификация, административное приостановление деятельности. Следует
отметить, что перечисленные виды административных наказаний применяются только
в качестве основных административных наказаний.
В случае рассмотрения дела об
административном правонарушении предусмотренного статьей 15.27 КоАП РФ,
проводится экспертиза и осуществляются процессуальные действия, сопряженные со
значительными временными затратами, должностные лица Росфинмониторинга
назначают административное расследование. Право должностных лиц Федеральной
службы по финансовому мониторингу на проведение административного расследования
закреплено в ч. 1 статьи 28.7 КоАП РФ.
Таким образом, властные полномочия
должностных лиц Росфинмониторинга при осуществлении административно-юрисдикционной
деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов полученных
преступным путем и финансированию терроризма закреплены в КоАП РФ. При
реализации административно-юрисдикционной деятельности используются меры
внесудебного властного принуждения, которые ограничивают имущественные и иные
права, как юридических так и физических лиц подозреваемых в совершении
правонарушения. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» не предусматривает применение таких мер.
В случае невыполнения законных
требований должностных лиц Росфинмониторинга виновные лица привлекаются к
административной ответственности согласно ч.1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.5, ст.
19.6, ст. 19.7 КоАП РФ. Ответственность предусмотренная санкциями данных статей
ниже, чем ответственность по статье 15.27 КоАП РФ. Мы полагаем, что
целесообразно будет предусмотреть ответственность организаций за
препятствование нормальному ходу контрольно-надзорных мероприятий.
Литература
1. Кодекс РФ об
административных правонарушениях от 30.12.2001г. № 195 //Российская газета №
256. 2001.
2. Приказ
Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 июня 2009 г. № 141
«О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» // «Российская газета» № 152, 18.08.2009.
3. Агапов А.Б. Учеб. «Административное право»; М., ЮРАЙТ. 2009.
Ст. 659.
4. Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. учеб. «Административное право»; М.; 2009г.
5. Елагин Р.И. Учеб.
«Административное право России»; М. 2011.
6. Веб-сайт
Росфинмониторинга: Адрес в сети интернет www. fedsfm.ru/10.05.2011.