Право/2 Административное и финансовое право

Аспирант Дыбаль Е.П.

Тихоокеанский государственный университет, Россия

Административно-юрисдикционная деятельность Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)

 

Под административно-юрисдикционной деятельностью в теории административного права понимается деятельность государственных органов исполнительной власти по применению к физическим и юридическим лицам различных видов административного принуждения, рассмотрения и разрешения дел об административных правонарушениях. Данная деятельность имеет обязательное нормативно-правовое закрепление и в силу этого приобретает юридический характер. [4]

Так, основы административно-юрисдикционной деятельности Росфинмониторинга в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем закреплены в Кодексе РФ об административных правонарушений.

В соответствии со статьей 23.62  КоАП РФ Росфинмониторинг уполномочен рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Согласно ч. 1 статьи 23.62 КоАП РФ федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных  ч. 1 – 4 статьи 15.27 КоАП РФ.

Частью 2 ст. 23.62 КоАП РФ установлено, что рассматривать дела об административных правонарушениях от имени федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, вправе:

1) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, его заместители;

2) руководители территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, их заместители. [1]

В соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от  24 июня 2009 г. № 141 «О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» правом на составление протоколов об административных правонарушениях в соответствии с частями 1, 2, 3 статьи 28.3 КоАП РФ в Федеральной службе по финансовому мониторингу обладают также:

- начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга, его заместители;

- начальники отделов Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга, их заместители, иные должностные лица Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга, уполномоченные осуществлять контроль и надзор за соблюдением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- начальники отделов межрегиональных управлений Росфинмониторинга, их заместители, иные должностные лица межрегиональных управлений Росфинмониторинга, уполномоченные осуществлять контроль и надзор за соблюдением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. [2]

Должностными лицами Росфинмониторинга признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные функции в сфере противодействия легализации доходов полученных преступным путем.

По данным Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2010г. сотрудниками службы рассмотрено 1150 дел об административных правонарушениях.[5]

Должностные лица Росфинмониторинга составляют протоколы об административных правонарушениях, осуществляют осмотр помещений лица, подозреваемого в совершении правонарушения. В целях рассмотрения дела об указанном правонарушении они вправе изымать вещи и документы, обнаруженные при проведении осмотра, а также налагать на них арест. При необходимости проведения административного задержания должностные лица Федеральной службы по финансовому мониторингу обращаются к сотрудникам полиции, поскольку не вправе самостоятельно применять эту меру административного пресечения. [3]

Согласно п. 82 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ должностные лица Росфинмониторинга, уполномочены рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных  КоАП РФ в частности:

ст. 15.27 – неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

ч.1 ст. 19.4 – не повиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных обязанностей;

ч. 1 ст. 19.5 – невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства;

ст. 19.6 - непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения;

ст. 19.7 – непредставление сведений (информации). 

Санкции данных статей предусматривают такие виды наказания, как штраф, предупреждение, дисквалификация, административное приостановление деятельности. Следует отметить, что перечисленные виды административных наказаний применяются только в качестве основных административных наказаний. 

В случае рассмотрения дела об административном правонарушении предусмотренного статьей 15.27 КоАП РФ, проводится экспертиза и осуществляются процессуальные действия, сопряженные со значительными временными затратами, должностные лица Росфинмониторинга назначают административное расследование. Право должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу на проведение административного расследования закреплено в ч. 1 статьи 28.7 КоАП РФ.

Таким образом, властные полномочия должностных лиц Росфинмониторинга при осуществлении административно-юрисдикционной деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма закреплены в КоАП РФ. При реализации административно-юрисдикционной деятельности используются меры внесудебного властного принуждения, которые ограничивают имущественные и иные права, как юридических так и физических лиц подозреваемых в совершении правонарушения. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не предусматривает применение таких мер.

В случае невыполнения законных требований должностных лиц Росфинмониторинга виновные лица привлекаются к административной ответственности согласно ч.1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.6, ст. 19.7 КоАП РФ. Ответственность предусмотренная санкциями данных статей ниже, чем ответственность по статье 15.27 КоАП РФ. Мы полагаем, что целесообразно будет предусмотреть ответственность организаций за препятствование нормальному ходу контрольно-надзорных мероприятий. 

 

Литература

1.  Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001г. № 195 //Российская газета № 256. 2001.

2. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 июня 2009 г. № 141 «О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» // «Российская газета» № 152, 18.08.2009.

3. Агапов А.Б. Учеб. «Административное право»; М., ЮРАЙТ. 2009. Ст. 659.

4. Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. учеб. «Административное право»; М.; 2009г.

5. Елагин Р.И. Учеб. «Административное право России»; М. 2011.

6. Веб-сайт Росфинмониторинга: Адрес в сети интернет www. fedsfm.ru/10.05.2011.