УДК 339.7.341.987(100)

Экономические науки / 2. Финансовые отношения

Студентка 5 курсу Шамаєва І. Д.

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, Україна

Борисюк О. В.

науковий керівник, к.е.н., ст. викладач

БОРОТЬБА ФАТФ З ВІДМИВАННЯМ «БРУДНИХ» ГРОШЕЙ

Впродовж останнього часу проблема відмивання злочинних доходів на міжнародному рівні набула особливої актуальності. Таким чином, постала необхідність здійснювати протидію відмиванню «брудних» грошей, розкривати та розслідувати такі злочини.

У відповідь на зростання проблеми відмивання грошей, у 1989 р. на зустрічі керівників країн Великої Сімки було створено Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ).

ФАТФ - це багатогалузевий орган, засідання якого відбуваються регулярно декілька разів на рік і який поєднує стратегічну потужність фахівців у сфері права, економіки та в системі примусового виконання законодавства.

Групі з розробки фінансових заходів були надані повноваження щодо дослідження методів та тенденцій відмивання грошей, розгляду уже вжитих заходів як на національному так і міжнародному рівні та визначення заходів, які ще треба здійснювати з метою боротьби проти з відмивання грошей.

На сьогодні ФАТФ є «органом формування стратегії», діяльність якого спрямована на формування необхідної політичної волі для здійснення реформування національного законодавства та регуляторної системи з метою боротьби з відмиванням «брудних» грошей.[1]

ФАТФ не має ані чітко визначеного статуту, ані необмеженого терміну існування. Кожні п'ять років ФАТФ проводить регулярні огляди своїх завдань.

Стратегія ФАТФ складається з наступних основних компонентів:

• розробка міжнародних стандартів у боротьбі з відмиванням злочинних доходів та фінансуванням тероризму;

• розвиток надійних та ефективних регіональних органів, організованих за принципом ФАТФ;

• розширення співробітництва з відповідними міжнародними організаціями.[3]

Протягом останніх років діяльність ФАТФ спрямована на виконання таких основних завдань:

1) поширення інформації про заходи у сфері боротьби з відмиванням грошей на всіх континентах і в усіх регіонах світу;

2) здійснення моніторингу за реалізацією 40+9 рекомендацій в країнах-членах ФАТФ.;

3) здійснення огляду тенденцій у сфері відмивання грошей та відповідних контрзаходів (проведення «типологічних досліджень». [2]

Так, 40+9 рекомендацій ФАТФ визначають загальні засади заходів боротьби з відмиванням грошей і призначені для універсального застосування. Вони дають повний набір контрзаходів щодо відмивання грошей і охоплюють систему кримінального законодавства та систему примусового виконання законодавства, фінансову систему та її нормативно-правову базу, а також міжнародне співробітництво.

Країни-члени ФАТФ зобов'язалися дотримуватися дисципліни багатостороннього моніторингу і взаємного контролю. Проведення самооцінки та виконання процедур взаємної оцінки є основними інструментами, завдяки яким ФАТФ стежить за ходом реалізації 40+9 рекомендацій.

В червні 2000 р. ФАТФ вперше опублікувала «чорний список» країн, що не беруть участі у співробітництві в справі боротьби з відмиванням капіталів. Свого часу в такому списку перебувала й Україна. На сьогоднішній день з цього списку виключені всі країни та території, однак сам список не ліквідовано.[4]

Тобто, під час діяльності ФАТФ стало очевидним, що з вдосконаленням систем протидії відмиванню коштів окремими країнами, кримінальні структури почали шукати пробіли в законодавствах країн, що не застосовують адекватних заходів у боротьбі з легалізацією капіталів та не співробітничають у даній сфері зі світовою спільнотою.

Методи відмивання грошей щороку розглядаються на так званих «типологічних» засіданнях. Для участі в них збираються експерти з країн-членів ФАТФ, а також деяких міжнародних організацій та органів у сфері примусового виконання законодавства та регуляторної системи, щоб обговорити найбільш поширені методи відмивання грошей, нові тенденції, та ефективні контрзаходи, розроблені останнім часом.

Отже, ФАТФ - це міжнародна спеціалізована організація, діяльність якої спрямована на боротьбу з відмиванням «брудних» грошей. Також це провідна інституція, яка визначає світову політику в даній сфері та має дієві важелі впливу і на держави, і на їх правоохоронні органи. Для зміцнення власного авторитету Україна повинна й надалі брати активну участь у роботі ФАТФ та реалізовувати в національному законодавстві, практиці роботи правоохоронних, контролюючих і фінансових органів здобутки даного міжнародного органу.

Література:

1. Каминін І. Д. Протидії легалізації злочинних доходів з врахуванням рекомендацій ФАТФ / І. Д. Каминін // Законність. - 2005. - № 4. - С. 20.

2. ФАТФ. Що таке відмивання грошей?: [Електронний ресурс]: www.nalogi.net/krimanal_prew.htm?id=82

3. Кукса В. Україна і ФАТФ: від санкції до співдружності / В. Кукса // Дзеркало тижня - № 9(484). - 6-12 березня 2004.\

4. Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ) / Федеральна служба по фінансовому моніторингу: [Електронний ресурс]: www.kfm.ru/worldcom.html