Третьяков Г.М.

Гродненский государственный университет им.Я.Купалы, Беларусь

Некоторые проблемы проведения следственных действий, при расследовании преступлений, связанных с сокрытием экономической несостоятельности (банкротства)

 

Анализ практики расследования преступлений и научной литературы свидетельствует о том, что отсутствие или недостаточность обоснованных практических рекомендаций по особенностям тактики проведения отдельных следственных действий имеет отрицательные последствия для формирования доказательственной базы и, в результате, для всего процесса расследования преступления.

К числу следственных действий, наиболее значимых при расследовании преступлений, связанных с сокрытием экономической несостоятельности следует отнести: выемку, обыск, допрос, назначение и проведение экспертиз. Данная группа следственных действий требует отдельного тщательного рассмотрения, поскольку именно от их полноты и качества проведения зависит весь ход расследования преступления, и ошибки, допущенные в ходе их проведения наиболее трудно выявить и исправить в последующем.

Необходимо отметить, что по делам о преступлениях, связанных с сокрытием экономической несостоятельности важнейшим средством доказывания будут являться документы. Хотя деятельность  преступников носят внешне скрытый характер, но так или иначе отражаются в системах  документации сопровождающей деятельность субъекта предпринимательской деятельности документации.

Несмотря на то, что проведение данных следственных действий имеет место практически в рамках расследования каждого уголовного дела при расследовании экономических преступлений, в том числе криминальных банкротств, как показывает практика, довольно часто при их проведении имеет место ряд следующих методических проблем, ошибок и тактических просчетов криминалистического характера:

-       отсутствие или недостаточное (локальное) внедрение научно-обоснованных методических рекомендаций в деятельность правоохранительных органов по проведению данных следственных действий, с учетом специфики сокрытия экономической несостоятельности, результатом чего является недостаток квалифицированных специалистов, способных качественно осуществлять вышеперечисленные следственные действия;

-       несвоевременность проведения следственных действий, что влечет утрату необходимой информации, уничтожение большей части потенциальных доказательств заинтересованными лицами, позволяет им организовать слаженное и эффективное противодействие расследованию;

-       неполнота, поверхностность проведения следственных действий, без учета специфики расследуемого преступления (ограничение комплекса следственных действий лишь выемкой документов, что, зачастую, не позволяет в полной мере изъять доказательства по делу);

-       отсутствие собственных специализированных знаний и недостаточное использование знаний специалистов при определении перечня и объема изымаемых документов (необоснованное расширение или сужение данных объемов);

-       отсутствие механизмов преодоления противодействия расследованию.

В криминалистической литературе отмечается, что «эффективность расследования в целом, производства любого предусмотренного законом следственного действия, предполагающая достижение их целей при максимальной экономии времени, обуславливает необходимость использования участниками следственных действий современных достижений научной организации труда» [1, с 419]. Данное утверждение является особенно актуальным, поскольку сокрытие экономической несостоятельности, в большинстве случаев, представляет собой тщательно подготовленную и скрываемую, высокоинтеллектуальную форму преступной деятельности, которая может осуществляться в течение длительного периода времени.

Важным тактическим моментом производства следственных действий по данной катего­рии дел является не только хорошее знание следователем перечня документов, подлежащих обязательному изъятию, но и своевременное, разработанное тактически и процессуально правильное проведение следственных действий. Вместе изъятие всех необходимых документов представляет зачастую достаточно серьезную проблему, поскольку лица, подозреваемые в совершении преступления, могут оказывать серьезное противодействие, как показывает отечественная и зарубежная практика, от простого утаивания или уничтожения документов, до силовых форм противодействия, привлечения СМИ, общественности, использования коррупционных связей. В этой связи большое значение приобретает тщательная подготовка к проведению данного следственного действия, изучение места производства, определение степени возможной угрозы противодействия.

В качестве примера, можно привести обыск в офисе российской компании «Гута» в Москве, по делу связанному с рейдерскими захватами земельных участков. В рабочее время, следственная группа попыталась пройти в офис компании для производства выемки. Охрана компании отказалась пропустить сотрудников милиции даже после предъявления постановления о производстве выемки. Следователи попытались войти силой, однако охранники «Гуты» оказали активное  сопротивление, завязав драку. Следователям удалось проникнуть в здание лишь спустя час, при помощи нескольких вызванных патрульных экипажей милиции. К этому времени, по словам милиционеров, «в здании стоял устойчивый запах гари». Следователи уверены, что сотрудники компании  все это время жгли документы.

Данные обстоятельства обуславливают необходимость формирования системы тактических научно-обоснованных рекомендаций по совершенствованию качества и полноты проведения основных ключевых следственных действий, как необходимого структурного элемента криминалистической технологии расследования преступлений, связанных с сокрытием экономической несостоятельности (банкротства).  Аккумулирующие современные научные криминалистические разработки, современный опыт борьбы с экономическими преступлениями, данные рекомендации позволят улучшить как качество расследования отдельных преступлений, связанных с сокрытием экономической несостоятельности, так и в целом оптимизировать деятельность правоохранительных органов по противодействию преступности в этой сфере.

 

 

Литература.

1.     Криминалистика: учебник / А.И.Александров [и др.]Под общ. ред. Т.А.Седовой, А.А.Эксархопуло. – СПб.: Издательство «Лань», 2001. – 928 с.

2.     Газета «Коммерсантъ»   № 65(3641) от 18.04.2007.