Право /5. Уголовное право и криминология

к.ю.н., доцент Жузбаев Б.Т., магистр юр. наук Ахметов Е.Б.

Павлодарский государственный университет им.С. Торайгырова, Казахстан

Методика расследования фальшивомонетничества

Под собирательным термином «фальшивомонетничество» понимается изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных бумажных денег или металлической монеты, а также ценовых бумаг в валюте Республики Казахстан либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте (ст. 206 УК РК).

Законом установлены правовые основы денежной системы Республики Казахстан. Эмиссия наличных денег осуществляется только Национальным банком РК. Фальшивомонетничество относится к числу преступлений в сфере экономической деятельности, поскольку посягает на кредитно-денежную систему страны, наносит ущерб экономике и экономическим связям как внутри страны, так и во внешнеэкономической деятельности.

Предметом данного преступления являются не только деньги, но и ценные бумаги. Поддельными признаются деньги или ценные бумаги при их существенном сходстве с подлинными по форме, рисунку, размеру, цвету и иным реквизитам. При грубой подделке и явном несходстве с оригиналом, исключающим массовый сбыт, деяние может квалифицироваться как мошенничество [1, с. 12].

Фальшивомонетничество относится к числу преступлений, которым обычно свойственны тщательность подготовки, глубокая конспирация, постоянная настороженность преступников и готовность при малейшей опасности прекратить на время преступную деятельность. Фальшивомонетчики нередко совершают преступление в одиночку. Если же это группа (рассматривается законом как квалифицирующий признак и влечет повышенную ответственность), то для нее характерны устойчивость организации, распределение ролевых функций между участниками.

Изготовление фальшивых денежных знаков и поддельных ценных бумаг требует определенных навыков и квалификации. До широкого распространения современной совершенной копировальной и множительной техники преступник должен был владеть профессиями, которые сейчас требуются реже: гравера, художника, цинкографа и др. В отдельных случаях фальшивомонетчики в целях овладения необходимыми практическими навыками поступали на работу в полиграфическое предприятие.

Самым распространенным способом изготовления фальшивых денег или ценных бумаг служит использование цветных копировальных устройств, иной множительной техники. Более совершенными являются полиграфические способы путем получения оттиска с печатной формы. Печатной формой может служить клише, изготовленное граверным или фотомеханическим способом; оно может быть использовано для изготовления фальшивок высокой или глубокой печатью. Самый несовершенный способ — рисование; оно чаще используется при частичной подделке путем дорисовки нулей, т.е. увеличения номинала денежного билета или ценной бумаги.

Помимо дорисовки распространены подчистка, травление отдельных графических элементов документа с последующим нанесением нужных знаков, в том числе путем вклейки из других бумаг.

Подделка металлической монеты крайне редка в силу экономической нецелесообразности; встречается лишь при выпуске монет из драгоценных металлов или с очень значительным номиналом. Способы изготовления — гальванопластика, отливка и чеканка. Методом гальванопластики фальшивые монеты покрываются слоем золота или серебра.

В последние годы число данных преступлений заметно возросло. Этому способствуют рост находящейся в обороте денежной массы, в том числе валюты зарубежных стран; доступность материалов и инструментов, используемых для фальшивомонетничества; широкое распространение совершенных многоцветных копировальных устройств с программным управлением. Наиболее частыми объектами подделки служат доллар США и евро.

Фальшивомонетничество приобретает транснациональный характер, нередко поддельные купюры изготавливаются в одной стране, а сбываются в других. Организованные преступные сообщества занимаются фальшивомонетничеством наряду с наркобизнесом и торговлей «живым товаром» [2,с.234]. Все это требует организации оптимального взаимодействия правоохранительных органов разных стран и участия Интерпола на основе и в соответствии с Международной конвенцией по борьбе с подделкой денежных знаков от 20 апреля 1929 г. (далее - Женевская конвенция 1929 г.), к которой наша страна присоединилась в 1931 г. [3, с. 40].

В соответствии с Женевской конвенцией 1929 г. предметом преступления может выступать иностранная валюта или ценные бумаги в иностранной валюте.

К иностранной валюте относятся деньги в виде бумажных знаков и металлической монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в иностранном государстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки. Ценные бумаги в иностранной валюте — это платежные документы (чеки, вексели, аккредитивы и др.), фондовые ценности (акции, облигации и др.) и другие долговые обязательства, выраженные в иностранной валюте.

Изготовление денежных знаков или ценных бумаг считается оконченным преступлением с момента создания хотя бы одного экземпляра поддельного денежного знака (банкноты, монеты) любого достоинства либо ценной бумаги [4, с. 71].

Сбыт предполагает выпуск в обращение поддельных банковских билетов Банка Республики Казахстан, металлической монеты, ценных бумаг в валюте Республики Казахстан, иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте. Он может заключаться в оплате фальшивыми купюрами, их размене, дарении, предоставлении в заем и т.д.

Интересно заметить, что уголовной ответственности за сбыт поддельных денежных знаков или ценных бумаг подлежат не только изготовители, но и лица, которые получили их от изготовителей либо стали их владельцами в силу стечения обстоятельств.

Оконченным преступление в данной форме считается при сбыте хотя бы одного экземпляра поддельной денежной купюры (монеты) или ценной бумаги.

С объективной стороны преступление состоит из двух альтернативных действий: изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт, а также иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами.

Изготовление, так же как и в составе преступления, предусмотренного ст. 206 УК РК, может быть полным или частичным. Способы изготовления весьма различны и во многом определяются специфическими особенностями платежных документов. Это, например, изменение информации, имеющейся на магнитном носителе. Магнитная запись является одним из способов нанесения информации на магнитные карты, но на сегодняшний день она не обеспечивает, в отличие, например, от чипа (микросхемы) должного уровня защиты, а потому является одним из наиболее уязвимых мест кредитной карточки. Не менее распространенными способами подделки является изменение графической записи на карте, «выглаживание» пластмассы, если запись информации выполнена путем эмбоссирования (выдавливания), подделки подписи держателя карты. Сбыт означает выпуск в обращение поддельных кредитных или расчетных карт (иных платежных документов), т.е. использование как средства получения кредита, оплаты товаров или услуг, дарение, мены и т. д.

Учитывая сказанное, элементами предмета доказывания по рассматриваемой категории уголовных дел являются следующие обстоятельства:

1) имел ли место факт изготовления с целью сбыта или сбыт фальшивых денег, иностранной валюты или ценных бумаг;

2) какие денежные знаки или ценные бумаги подделывались, на какую сумму и когда;

3) кто изготавливал фальшивые денежные знаки или ценные бумаги или кто учинял подделку ценных бумаг;

4) каким способом и где изготавливались фальшивые денежные знаки и ценные бумаги или совершалась подделка;

5) из каких источников преступники получали необходимые материалы;

6) кем и каким образом осуществлялся сбыт; [4].

Задержание фальшивомонетчика с поличным, что, как правило, бывает при сбыте фальшивок, осуществляется, если оно готовится заранее, в присутствии понятых. Затем следует личный обыск и немедленный допрос задержанного. Если сбытчик задержан посторонними лицами, прибывшие по вызову сотрудники полиции производят личный обыск, хотя он может оказаться и безрезультатным: задержанный успевает избавиться от улик.

Допрос задержанного служит средством выяснения:

а) личности задержанного и его местожительства, работы;

б) кем изготовлены обнаруженные у него фальшивые деньги или ценные бумаги;

в) каким способом они изготовлены;

г) место изготовления фальшивок, какие преступные средства имеются на этом месте;

д) источник получения необходимых материалов для изготовления фальшивок;

е) места хранения и сбыта фальшивых денег и ценных бумаг;

ж) кто является соучастником преступления [4].

Если задержанный в качестве места изготовления фальшивок называет иностранное государство, выясняется способ их транспортировки в Республику Казахстан, способы связи с изготовителями, их личность, другие эпизоды преступной деятельности.

Обыск следует производить в квартире и нежилых постройках задержанного, иногда на его рабочем месте, у родственников и иных связанных с ним лиц. Может потребоваться и обыск участка местности, где хранились бумаги и иные необходимые материалы.

Исходя из способа совершения преступления, предметами обыска служат инструменты, материалы, копировальная техника, готовые или не законченные изготовлением фальшивые денежные знаки или ценные бумаги или образцы.

При полиграфических способах подделки ищут клише на колодках или без них, граверные инструменты, кислоты для протравки клише, медные или цинковые пластины для клише, нумераторы, литеры типографских шрифтов, краски и т.п.

Во всех случаях следует искать бумагу в листах или нарезанную по размерам денежных знаков или ценных бумаг, обрезки бумаги, приспособления для ее резки, ценные бумаги, из которых вырезаны отдельные знаки или фрагменты.

Задержание соучастников осуществляется сформированной оперативной группой, которая сразу же после этого проводит, по поручению следователя, необходимые обыски, доставляет задержанных к следователю.

Особенности последующих действий определяются информацией, полученной на начальном этапе расследования. Осмотр, особенно вещественных доказательств, играет по этим делам важную роль.

С помощью следственного эксперимента можно установить, каким способом совершена подделка, изучить новый способ.

В заключение — несколько замечаний, непосредственно не связанных с методикой расследования этих дел, но имеющих отношение к борьбе с фальшивомонетничеством.

Следователь должен ознакомиться с имеющимися архивными уголовными делами, в которых содержатся данные о том, что обвиняемый в какой-то степени был причастен к тем преступлениям. Материалы этих дел могут способствовать изобличению подозреваемого, дать информацию о его связях или характеризовать его личность. При расследовании дел о фальшивомонетничестве следует иметь в виду и то обстоятельство, что еще на протяжении длительного времени после ареста и изобличения преступников в обращении могут находиться изготовленные ими фальшивые деньги. Поэтому наряду со следственными действиями нужно ориентировать оперативные службы органов внутренних дел на выявление и изъятие из обращения фальшивых денег. Отдельные их держатели могут быть выявлены и в ходе расследования.

Необходимо также наблюдать за лицами, отбывающими наказание за фальшивомонетничество, интересоваться их связями, поскольку практике известны случаи, когда такие осужденные пытаются продолжать свою преступную деятельность даже в местах лишения свободы или же стремятся поддерживать связь с соучастниками [4].

В качестве мер пресечения и предупреждения фальшивомонетничества следует практиковать детальный инструктаж кассиров и иных лиц, имеющих дело с оборотом денег и ценных бумаг, о способах их подделки и выявления фальшивок, а также разъяснять им, как следует задержать сбытчика фальшивок. Важным представляется систематическая проверка состояния сигнализации, связывающей кредитно-финансовые учреждения с органами полиции.

Литература:

1. Гаевой А.И. Расследование фальшивомонетничества: Учебно-методическое пособие / 2-е изд., испр. и доп.: А.И. Гаевой. – Краснодар: Краснодарский университет МВД РФ, 2007. – С. 12 – 16.

2. Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: курс лекций / А.В. Наумов - М.: Издательство БЕК, 2003. - 234 с.

3. Конвенция о борьбе с подделкой денежных знаков 1929 г. // Собрание дипломатических документов СССР. - Вып. VII. - М., 1928. – С. 40—51.

4. Фирсов Е.П. Расследование преступлений совершаемых в сфере экономической деятельности: Е.П. Фирсов. – М.: Юрлитинформ, 2005. – С. 71.