Право/11. Криминалистика и судебная медицина

Какимжанов М.Т., к.ю.н., профессор кафедры общеюридических и специальных дисциплин Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза,

Ханов Т.А., д.ю.н., профессор, начальник НИИ Карагандинского

экономического университета Казпотребсоюза,

Балгимбеков Д.У., к.ю.н., доцент, ведущий научный сотрудник НИИ Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза

Торговля людьми: вопросы противодействия

Торговля людьми является крупнейшим международным бизнесом, в котором важную роль играет организованная преступность. Так, по данным ООН, объем мировой торговли женщинами как товаром оценивается примерно в 12 млрд. долларов в год, получателями прибыли являются транснациональные организации торговцев и сутенеров. Прибыль, получаемая преступными синдикатами, составляет, по данным международных экспертов, 5–7 млрд. долларов США. Это соответствует общему доходу от мировой торговли основными товарами потребления.

В вопросах противодействия торговле людьми, как нам представляется, можно выделить три группы информационных элементов (компонентов) типовой следственной ситуации первоначального этапа расследования:

1-я группа включает в себя информационные элементы о пострадавшем. В ней следует выделить следующие следственные ситуации:

а) место нахождения пострадавшего (страна, регион, точный адрес) известно;

б) место нахождения пострадавшего не известно;

в) известны ли все пострадавшие.

2-я группа объединяет информационные элементы о расследуемом событии. Сюда можно включены такие элементы, как:

а) носит ли расследуемое преступление единичный характер или является элементом канала торговли людьми;

б) если преступление входит в канал торговли людьми, то является ли он действующим или прекратил свое существование; типичен ли для него гласный или негласный способ совершения отдельных преступлений; является ли он структурированным или неструктурированным, транснациональным или региональным, предполагает ли типичный для данного канала торговли людьми способ совершения единичных составляющих его преступлений, применение в отношении жертв насилия, опасного для жизни или здоровья в целях обеспечения их повиновения; известны ли его субъектный состав, маршрут, способы вовлечения, перевозки жертв, сокрытия преступлений, направления движения денежных средств, распределения прибыли, используемой торговцами людьми техники для связи, вид эксплуатации и иные элементы, имеются ли у кого-либо из участников канала торговли людьми связи с представителями органов государственной власти, местного самоуправления;

в) если расследуемое событие носит характер единичного преступления, на каком этапе реализации преступного умысла оно находится: подготовки, совершения, уже совершено.

В 3-ю группу включаются информационные элементы о причастных к расследуемому событию лицах. В частности:

а) известны ли все лица, преступные формирования или действующие внешне легально компании, а также должностные лица, причастные к совершению расследуемого преступления;

б) известны ли функции и роли каждого из соучастников в расследуемом событии;

в) известно ли место их нахождения в настоящее время;

г) задержан ли кто-либо из них «с поличным» в ходе проведенных оперативных розыскных мероприятий;

д) осведомлен ли кто-либо из них о проводимой проверке на предмет их причастности к расследуемому событию;

е) имеются ли данные об организации ими иных каналов торговли людьми.[1, 66-74]

Отмечается, что розыскные версии о месте нахождения пропавшего без вести могут быть выдвинуты на основе анализа данных о месте проживания (стране, регионе) лиц, с которыми разыскиваемый познакомился незадолго до исчезновения; типичных для региона происхождения маршрутах торговли людьми; типичном для данного канала торговли людьми маршруте перемещения жертв; месте нахождения абонента в момент производства телефонных звонков с аппарата, принадлежащего разыскиваемому; фактах безвестного исчезновения в данном регионе иных лиц при аналогичных обстоятельствах, а также, когда имеются основания полагать, что к ним могут быть причастны одни и те же лица или преступные формирования; о морфологических, анатомических, социально-психологических и иных свойствах и признаках личности разыскиваемого.

Если место нахождения пострадавшего известно, с его участием по мере возможности могут быть произведены следующие следственные и иные процессуальные действия:

а) признание потерпевшим, допрос;

б) применение мер безопасности;

в) выемки у него предметов и документов, с помощью которых возможна идентификация личности подозреваемых;

г) изъятие у него образцов для сравнительного исследования;

д) освидетельствование, назначение судебно-медицинской, психолого-психиатрической экспертиз;

е) направление письменного поручения органу дознания о составлении субъективных композиционных портретов лиц, причастных к расследуемому преступлению, а также проведении с его участием оперативно-розыскных мероприятий, направленных на изобличение причастных к торговле людьми лиц. [2, 49-59]

Думается, что одной из наиболее эффективных форм смешанного взаимодействия является сотрудничество, реализуемое в рамках тактических комбинаций, с учетом чего разрабатываются рекомендации по совместному планированию данных комбинаций:

1) основанные на рефлексивном управлении, предполагающем целенаправленное сообщение лицам, представляющим оперативный интерес, мотивов для осуществления действий, свидетельствующих об их причастности к совершению преступления (например, противодействия расследованию), в целях оперативного документирования таких действий и использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании;

2) предполагающие легендированное пресечение или предупреждение нежелательных действий отдельных участников канала торговли людьми в условиях, исключающих осведомление этих лиц о проводимой оперативно-розыскной работе;

3) направленные на задержание торговцев людьми с поличным, основанное на проведении оперативно-розыскных мероприятий «оперативный эксперимент» и «оперативное внедрение». Однако следует отметить, что при проведении указанных комбинаций может возникнуть тактический риск, который выражается в повышенной вероятности наступления таких неблагоприятных для следствия последствий, как разоблачение торговцами людьми легендированно внедренных лиц и причинение им вреда, либо принудительном перемещении их в неизвестное место, а также принятие мер по сокрытию или уничтожению следов совершенных преступлений, предупреждению соучастников, бегству, ликвидации действующих каналов торговли людьми.

В итоге необходимо отметить, что при расследовании и раскрытии преступлений связанных с торговлей людьми, роль оперативно-розыскных мероприятий сложно не до оценивать. По нашему мнению, только благодаря оперативно-розыскным действиям и проводимых в ее рамках оперативно-розыскным мероприятиям достигается конечная цель – своевременное раскрытие преступлений связанных с торговлей людьми.

Литература:

1. Смирнов Г.К. Методологические основы формирования методик расследования преступлений новых видов // Вестник криминалистики. №3(23). 2007

2. Журавлев С.Ю. Взаимодействие государственных органов и негосударственных организаций в сфере борьбы с торговлей людьми и использованием рабского труда // Они тоже хотели счастья: Научно-методический сборник. Н. Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии государственной службы, 2006