Состояние и проблемы борьбы с изготовлением или сбытом поддельных денежных знаков

Молдабеков Еркебұлан Байгалиевич

Г. Актюбинск., Актюбинский региональный государственный университет имени К.Жубанова, факультет Экономики и права магистр юридических наук, 87072404787@mail.ru

Алдекова Аида Абжановна

Г. Актюбинск., Актюбинский региональный государственный университет имени К.Жубанова, факультет Экономики и права студентка 4-го курса, Aida_aldekova@mail.ru

Как является объективной действительности, подделка денег это, прежде всего, определенный вид криминальной человеческой деятельности, прочно освоившийся в обществе со времен своего формирования. На различных этапах исторического развития общества в законодательстве государств само понятие изготовления и сбыта поддельных денег и их общественная опасность по отношению к интересам государства определялись по разному. Тем не менее большинство исследователей, занимавшихся этой проблемой, не сомневаются, что деятельность фальшивомонетчиков представляет опасность для государства. «Как ни многочисленны бедствия, в результате которых королевства, княжества и республики идут к упадку, самыми сильными являются четыре: раздоры, смертность, не урожайность и обесценение монеты. Первые три очевидцы, что все их сознают, четвертое же, т.е. обесценение монеты, признается толко немногими и лишь глубоко рассуждающими, потому что оно поражает и разрушает государства не сразу и бурно, а медленно и скрыто»[1].

Первоначально рассматриваемый вид преступления именовался фальшивомонетничеством (от латинского слово falsus – ложный, поддельный). Затем было воспринято немецким языком, а позднее стало использоваться и в русском, где под словом фальш понимались: (обман, подделка, неверность)[2].

В Германских государствах начало XVΙΙΙ века владетельные князья без зазрения совести фальсифицировали монеты, а потом отказывались принимать в уплату налогов произведенные с их же одобрения деньги, требуя взамен монеты прежних поступков.

Наиболее характерным примером подделки денежных знаков в качестве экономической диверсии является операция «Бернхард», имевшая место в годы Великой Отечественной войны. Нацистами была предпринята попытка подрыва экономики Великобритании путем дезорганизации денежной системы. Всего было изготовлено фальшивок на 150 млн фунтов стерлингов.

Наиболее крупными производителями фальшивок за всю историю хождения американских долларов были канадцы Реаль Дюпон и Джозеф Багдасарян. Одним из наиболее известных и удачливых фальшивомонетчиков СССР можно признать Виктора Баранова. Всего он сумел изготовить подделок на сумму около 23 тыс. рублей и сбыть их в 70 городах Советского Союза. А подделки отличались высоким качеством[3].

В связи с приобретением независимости Казахстана в нашей республике в ноябре 1993 года была введена казахстанская национальная валюта – тенге. Обобщение судебно-следственной практики показывает, что за последние годы участились случаи подделки тенге наряду с изготовлением или сбытом поддельной иностранной валюты.

В целом проведенные данные говорят о том, что надо усилить борьбу с изготовлением или сбытом поддельных денежных знаков в нашей стране. Для этого правоохранительным органом Республики Казахстан необходимо разработать методику своевременного выявления фактов изготовления или сбыта поддельных денег; организовать квалифицированное расследование; по результатом расследования дел этой категории проводить предупредительно-профилактические мероприятия.

В соответствие со ст. 134 УПК РК в срок не более трех часов после доставления задержанного в орган дознания или в орган предварительного следствия следователь или дознаватель составляют протокол, в котором указываются основания и мотивы, место и время задержания, результаты личного обыска, а также время составления протокола. Указанная норма является не совсем благоприятной для расследования преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денежных знаков, так как по истечении трех часов в отношении задержанного необходимо избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде, что тактически недопустимо и может повлечь к утрате следов преступления, либо задержать его в порядке ст. 132 УПК РК с целью избрания меры пресечения в виде ареста[4].

Был случай, когда сотрудники следственного управления Департамента финансовой полиции по городу Алматы в ходе проведения предварительного следствия по уголовному делу, связанному с изготовлением или сбытом поддельных денег, допустили серьезную ошибку в вопросе квалификации преступного деяния. Из материалов уголовного дело известно, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на углу улиц Ауэзова и Гоголя были задержаны Кац…, и Кур…, которые по предварительному стовору группой лиц совершили сбыт поддельных денег в иностранной валюте купюрами достоинством в 100 долларов США в количестве 235 штук на общую сумму 23500 долларов США по цене 30 долларов США за 100 поддельных. Следователем было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признаком совершения преступления, предусмотренного статьей 232 ч. 3 УК РК, то есть: «Изготовление или сбыт поддельных платежных карточек и иных платежных и расчетных документов»[5].

Расследование преступлении, в том числе связанных с изготовлением или сбытом поддельных денежных знаков, может идти успешно только при условии наличия у следователя знаний криминалистической характеристики указанной разновидности преступного деяния.

Анализируя точку зрения Л.А.Сергеева относительно элементного состава криминалистической характеристики, следует указать на определенные особенности. В частности, по его мнению, структура криминалистической характеристики состоит из следующих элементов:

- способ и следы преступления;

- обстоятельства, характеризующие участников преступления и их преступные связи;

- объективную сторону преступления;

- время, место и обстановку совершения преступления[6].

В следственной практике имели место случаи, когда сбытчики фальшивых купюр для реализации своих преступных замыслов использовали гипноз. Характерной особенностью данного типа является и то обстоятельство, что сбытчики, как правило, «работали» в темное время суток, или в отношении лиц, у которых на момент совершения преступления имелись видимые признаки дефектов зрения, что, в значительной мере, облегчало сбыт фальшивых купюр.

В свое время Ф.Энгельс подчеркивал, что в науках об обществе «царит такое многообразие взаимоотношений и причинных связей, что не только каждый решенный вопрос поднимает огромное множество новых вопросов, но и каждый отдельный вопрос может быть решаем в большинстве случаев только по частям, путем ряда исследований, которые часто требуют целых столетий»[8].

Литература:

1. Герасименко М.П. Бумажные деньги, 1889

2. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка, 1955

3. Шапошников Ю. Фальшивомонетничество – история и современность, 2001

4. УПК РК adilet.zan.kz

5. УК РК adilet.zan.kz

6. Криминалистика: Учебник. М., 1971

7. Энгельс Ф. Анти-Дюринг. М., 1948