РАССЛЕДОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ АППАРАТОВ ПО ДЕЛАМ О ВЫМОГАТЕЛЬСТВЕ

Государственный Университет имени Шакарима г. Семей

Доктор phD Толысбаева А.Д.

Магистр юриспруденции Усербаев М.У.

 

 

«Пытливость ума, постижение психологии других людей необходимы тем, кто, став юристом, выберет путь борьбы с преступлениями»

И.И. Карпец, д.ю.н.

 

 

Подавляющее большинство дел о  вымогательстве начинается по заявлениям потерпевших, в которых указывается либо на личность вымогателя, либо на оговоренные с ним контракты. Поэтому оперативно-розыскная работа по установлению личности подозреваемого, как правило, значительно облегчается. Основные усилия в оперативно-розыскной  работе должны быть направлены на установление связей подозреваемого; его принадлежности к преступной группировке и занимаемого в  ней положения; участия его в других преступных акциях; наличие оружия; определение всего круга лиц, причастных к данному преступлению, применение научно-технических средств; установление места содержания заложников и их освобождение; а также иные мероприятия, проводимые по поручению следователя или прокурора.

 

Применение научно-технических средств

 

Если иметь в виду не мелкие вымогательства, совершаемые одиночками или небольшими неорганизованными группами, а гораздо более серьезные, встречающиеся все чаще действия организованных преступных групп, связанные с требованиями выплаты крупных денежных сумм, захватом заложников, лишением потерпевших свободы, то они становятся все более изощренными.

         Так, преступники стараются избегать личных контактов с потерпевшими, в том числе и при передаче им предметов вымогательства; общаются с ними по телефону и через подставных лиц; обращения заложников записываются на аудио- или видеопленку и в таком виде передают их родственникам или коллегам по работе.

         В связи с этим все актуальнее становятся вопросы применения науч­но-технических средств и методов для быстрого и качественного рас­крытия вымогательств и использования полученных с их помощью ре­зультатов в процессе доказывания. Практика, однако, свидетельствует, что возможности научно-технических средств используются не в пол­ной мере. Так, по статистическим данным ЦПСИ при Прокуратуре РК , научно-техни­ческие средства применяются при расследовании только одного из двух вымогательств.

           Многие аспекты применения научно·технических средств при про­изводстве  следственных действий с достаточной полнотой изложены в криминалистической литературе. Поэтому в данной работе излагают­ся основы применения этих средств в ходе оперативно-розыскных ме­роприятий.

          В настоящее время материалы, полученные с использованием науч­но-технических средств и методов при проведении оперативно-розыск­ных мероприятий в целях раскрытия и расследования вымогательств, используются в основном по трем направлениям: для установления лич­ности и местожительства преступников и местонахождения заложни­ков; для планирования и эффективного проведения следственных и дру­гих оперативно-розыскных мероприятий; для использования в качестве доказательств по уголовному делу.

         Последний пункт имеет особо важное значение, поскольку материалы, полученные с помощью научно-технических средств, очень часто являются, чуть ли не единственными доказательствами при расследовании вымогательств. Поэтому еще раз обращаем внимание практических работников на то, что при сборе этих материалов и придании им статуса доказательств необходимо скрупулезно соблюдать Конституцию РК и нормы существующего законодательства во избежание признания этих материалов недопустимыми при судебном разбирательстве дел.

         Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий и, соответственно, применения в их процессе научно-технических средств согласно ст.7 Закона РК «Об оперативно-розыскной деятельности в Республике Казахстан» от 24 сентября  1994 г. следующие: наличие возбуж­денного уголовного дела; ставшие известными сведения о признаках подготавливаемого или совершенного противоправного деяния (о лише­нии потерпевшего свободы, взятии заложников, похищении людей); по­ручения следователя, органа дознания, указания прокурора.

           Бытующее мнение о том, что прослушивание телефонных перегово­ров допустимо только по возбужденному уголовному делу, неверно, так как не вытекает из упомянутого Закона.

 

Использование звукозаписи. При раскрытии и расследовании вымогательств звукозапись практически осуществляется либо непосредственно потерпевшим при переговорах с преступником, либо субъектами оперативно-розыскной деятельности при прислушивании живой речи телефонных переговоров.

          Под телефонными переговорами имеются в виду переговоры абонентов по городской, междугородней и международной сети или с использованием радиотелефонной, радиорелейной, высокочастотной и космический связи. К ним же можно отнести переговоры, ведущиеся с иных переговорных аппаратов, а также с проводных, селекторных, радио- и иных технических средств передачи речевой информации. .

         Необходимо особо остановиться на правовых нормах прослушивания , телефонных переговоров па делам о вымогательстве. На основании  ч. 2  ст. 8 Закона РК «Об оперативно-розыскной деятельности в Республике Казахстан» прослушивание телефонных переговоров допускается только на основании судебного решения и при наличии информации о признаках подготавливаемого вымогательства или о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших вымогательство, которое  может быть квалифицированно по ч. 2 и ч. 3 ст. 194 УК РК.  На основании ст. 4  того же закона в случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц по их заявлению или с их согласия в письменной форме разрешается прослушивание переговоров , ведущихся с их телефонов на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность с обязательным уведомлением суда в течение 48 часов.

         В случаях, когда потерпевший самостоятельно осуществляет звукозапись его бесед с вымогателями или переговоров с ними по телефону должен быть тщательно проинструктирован (с проведением проверочной звукозаписи) о правилах пользования магнитофоном или диктофоном.

           Следует также предупреждать его о соблюдении правил конспирации, поскольку среди лиц его окружения могут быть те, кто сотрудничает с вымогателями и информирует о мерах, предпринимаемых для изобличения.

          Кроме того и эта самое важное, потерпевший должен вести свой paзговор таким образом, чтобы был ясен умысел преступников на вымогательства; исключены возможные впоследствии ссылки на якобы востребование неуплаченного долга в случае невыполнения требований вымогателей.  В беседе с вымогателями следует произвести максимальную дешифровку их личности, принадлежности к определенной преступной группировке, названы организаторы и пособники вымогательства, детально изложен способ получения требуемого, а также указана, что. предполагают вымогатели взамен.

         Вот примерный перечень фраз, рекомендуемых в подобных ситуациях.

 1. Я вас не знаю (не помню); кто вы такой. Как к вам обращаться.

 2. С чего это вы требуете деньги (вещи, услуги и пр.), ведь я вам ниче­го не должен и ничем не обязан.

 3. Почему такая сумма. Она слишком высокая, нельзя ли ее снизить.

 4. Я хочу переговорить с вашим бригадиром о снижении требуемей суммы; как его зовут, где он сейчас.

5.Ну, хорошо, если я выполню ваши требования, что я получу взамен.

6.Если вы обещаете при этом только невыполнение ваших угроз, я обращусь за получением «крыши» В более могущественную группи­ровку.

7. Кстати, какую группировку вы представляете.

8.А что будет, если я не выполню ваши условия.

9. Заплатить сейчас не могу, нет денег, потерпите.

10. А вы не боитесь, что я обращусь за помощью в милицию.

11.Почему вы назначили такую сумму, откуда вы знаете мой доход,

финансовое положение моей фирмы.      .

12. Квартиру (машину, товар, права на аренду и пр.) я вам продать (передать) не хочу, у меня есть другие покупатели, требуйте что-то другое.

13. Ну, хорошо, я согласен. Как я вам должен платить: ежемесячно

или однократно.

14. Как мне связаться с вами, если у меня будут требовать деньги другие лица.

15. Давайте уточним способ передачи. Что должен делать я, где и в какое время вас ждать. Как узнаю, в чем вы будете одеты, марка и цвет вашего. автомобиля.

16. Нет, в этом месте я передать вам деньги не могу: слишком безлюд­ное места. Назначьте другое и, пожалуйста, днем. Я боюсь темноты и безлюдья. Пусть ко мне подойдет только один человек.

17.Я могу передать вам деньги только у себя дома (в офисе).

18. Почему я должен регистрировать сделку у вашего нотариуса. У меня есть свой.

19. Еще раз уточните счет, на который я должен перевести деньги, адрес отделения банка, фамилию вкладчика (название фирмы).

20. Пожалуйста, перезвоните мне в такое-то время, я должен обсу­дить ваше требование с семьей (руководством).

При переговорах, при непосредственной передаче денег:

1. Я принес то, что вы просили, но не полностью, больше у меня ничего нет.

2. Здесь только часть суммы, остальное передам позже.

3. Зачем вы мне угрожаете, я ведь передал часть денег, и вообще, я

очень жалею, что вы втянули меня в эти дела.

4. Давайте уточним, сколько за мной осталось.

5. Где и когда передать вам остальные деньги, кому.

6. Надеюсь, что эта в последний раз, больше я с вами не хочу иметь

дела.

7. А чтобы вы сделали, если бы я не принес вам требуемую сумму.

8. Какие гарантии, что ваши угрозы не осуществятся. Если на встречу пришло явно подставное лицо (подросток, случайный прохожий):

9. Кто вы такой, я вас не знаю, с вами переговоры не вел и дел с вами иметь не желаю, вам не доверяю.

10. Кто вас послал, где они сейчас.

11. Идите к ним и скажите, чтобы подошли ко мне сами.

12.Если они не подойдут ко мне, я ухожу.

13.В целях придания полученной оперативным путем звукозаписи значения судебного доказательства необходимо составить следующие документы.

 

В случае осуществления звукозаписи самим потерпевшим: протокол передачи потерпевшему магнитофона (диктофона), снаряженного кассетой с чистой магнитной лентой и установки его в определенном месте; протокол выдачи потерпевшим магнитофона (диктофона) записанной фонограммой его беседы с вымогателями; протокол допроса потерпевшего по поводу записи им переговоров с вымогателями; протокол осмотра звукозаписывающего устройства и прослушивания звукозаписи; протокол о приобщении кассеты с звукозаписью в качестве  вещественного доказательства по уголовному делу; протоколы допросов свидетелей (если таковые были), слушавших разговор потерпевшего с вымогателями, в том числе и по отводной трубке телефона.

 

В случае осуществления звукозаписи оперативным сотрудником милиции: протокол осмотра звукозаписывающего устройства, снаряженного кассетой с чистой магнитной лентой, перед звукозаписью; протокол осмотра звукозаписывающего устройства после звукозаписи и прослушивания звукозаписи; протокол допроса лица, осуществляющего звукозапись; протокол о приобщении кассеты с звукозаписью в качестве вещественного доказательства по уголовному делу.

 

Важным средством фиксации преступной деятельности вымогателей является видеозапись. Она позволяет наиболее полно, точно и наглядно зафиксировать сведения, получаемые в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

  Видеозапись также дает возможность лицам, непосредственно не принимавшим участия в их проведении, наглядно воспринимать произошедшие события, зафиксированные на видеопленке.

         Как показало изучение уголовных дел, в подавляющем большинстве случаев видеозапись применяется при взятии с поличным, что вполне оправданно: она позволяет воочию наблюдать сам процесс получения предмета вымогательства, а в ряде случаев - попытки избавиться от него или от других компрометирующих предметов в процессе задержания, а также позволяет уличить в этом преступников.  

           Оперативная съемка процесса взятия с поличным - мероприятие достаточно сложное, требующее обязательного участия специалистов ~ предварительной подготовки. Обязательно проводится предварительное изучение места передачи, намечаются точки съемки. Определяется необходимое количество снимающих видеокамер, с тем чтобы наиболее наглядно и полно в разных ракурсах снять момент взятия с поличным.

          До самых мелочей необходимо продумать систему маскировки, учиты­вая возможное контрнаблюдение со стороны сообщников вымогате­лей. Заметив операторов, последние могут подать визуальный сигнал или радиосигнал тревоги - операция задержания сорвется, и в даль­нейшем наверняка возникнут значительные сложности в изобличении вымогателей.

Предусматриваются мероприятия по охране операторов от нападе­ния боевиков с целью помешать видеозаписи или привести видеоаппа­ратуру в негодность.

          В тех случаях, когда видеозапись взятия с поличным была произведе­на без звукового сопровождения, ее крайне желательно снабдить пояснительным текстом, который позволял бы правильно понять изобража­емое на воспроизводящем экране, особенно перед участниками буду­щего судебного разбирательства. Этот текст может быть подготовлен и начитан руководителем операции по задержанию с поличным или следователем.   

          Техническая сторона вопроса во многом зависит от возможностей местного управления внутренних дел для документирования и фиксации преступной деятельности вымо­гателей используются различные видеокамеры. С конца 80-х годов пред­почтение отдается камерам, позволяющим вести видеосъемку в новом формате; к  тому же они отличаются более качественным звуком, ком­пактными размерами и большей продолжительностью записи. Oднaкo возникают трудности технического характера при просмотре данных видеозаписей на обычном видеомагнитофоне. Думается, преимущество должно отдаваться тем видеокамерам и видеосистемам, которые просты в обращении, а значит и более приемлемы.

    В целях придания видеозаписи, полученной оперативным путем, знa­чения доказательства составляют документы, аналогичные документам для оперативной звукозаписи. В том случае, если объектом передачи являются такие предметы как деньги, бытовая техника, драгоценности, антиквариат, иконы, то для уличения вымогателей можно пометить эти предметы, сделав на них надписи люминесцирующим веществом, или обработать их таким образом, чтобы это вещество при контакте с получателем попало на его руки или одежду. Впоследствии текст надписи (или наличие люминесцирующего вещества) устанавливается путем осмотра в ультрафиолетовых лучах. Для нанесения маркеров; их выявления, же­лательно использовать помощь специалиста.

          В любом случае для придания переданному преступникам предмету вымогательства статуса вещественного доказательства следует составить необходимые документы.

1. Протокол передачи потерпевшему денег от третьих лиц, их упаков­ки. или протокол упаковки собственных денег потерпевшего, а также иных предметов вымогательства - с перечислением достоинства купюр, их номеров либо реквизитов, других признаков передаваемых предме­тов со способом маркировки или без таковой.

2. Протокол изъятия у преступников переданного им предмета вымогательства (после задержания с поличным).

3. Протоколы освидетельствования вымогателей, изъятия их одежды, ее осмотра (в случае применения химических маркеров).

4. Протокол осмотра изъятого у преступников предмета вымогательства.

5. Протокол о приобщении изъятого у преступников и осмотренного предмета вымогательства в качестве вещественного доказательства делу.

6. Расписку потерпевшего о передаче ему на хранение изъятых у вымогателей денег (в том случае, если это были его собственные деньги)

   Имеют место случаи, когда при ознакомлении с материалами уголовного дела обвиняемого и его адвокатов, из дела исчезают те или иные процессуальные документы, справки и другие материалы. Не исключено, что уголовное дело может быть похищено, получено, например, подложному адвокатскому удостоверению.

   Восстановление материалов дела занимает очень много времени и сил

Поэтому настоятельно рекомендуется ксерокопировать важнейшие документы, справки, а также иные материалы (по усмотрению следователя), повторное получение которых может занять много времени.

 

Список использованной литературы

 

 

1. УПК РК от 01.01..2015 г. с изменениями и дополнениями

2. Закон об ОРД РК от 15.09.1994 г.

3. Применение видеозаписи при расследовании преступлений. М.1975;

4. Закон об ОРД РК от 15.09.1994 г.

5. Дубинский АЯ., Шос­так Ю.И. Организация и деятельность следственно-оперативных групп. Учебное пособие.­Киев.1981.

6. Криминалистический комплект следователя. М.1985; Леви АА

7. Сводно-аналитическая информация о ходе реализации государственной программы борьбы с коррупцией на 2012-2015 гг.