Право/5. Уголовное право и криминология

м.ю. н., старший преподаватель Н. Н. Ниетуллаев

Университет КАЗГЮУ, Казахстан, Астана

Легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путем, в новом уголовном законодательстве Республики Казахстан

Принятие 3 июля 2014 года новый Уголовный кодекс Республики Казахстан стало новой вехой в развитии уголовного законодательства. Этот шаг законодателя, несомненно, придаст определенный импульс развитию не только законотворческого и правоприменительного процесса, но и станет необходимым условием для дальнейшего пересмотра некоторых научных положений. Законодатель в новом уголовном законе внес существенные изменения и дополнения в большинство институтов, криминализированы «новые» составы уголовных правонарушений, а также по-новому определены признаки определенной части ранее известных составов преступлений. К числу последних можно отнести и дефиницию статьи 218 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (далее – УК РК) «Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем».

Прежде всего, следует отметить, что законодатель при определении рассматриваемого вида преступления руководствовался принципами казуального определения признаков состава. Согласно части 1 статьи 218 УК РК легализацией признается «Вовлечение в законный оборот денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, посредством совершения сделок в виде конверсии или перевода имущества, представляющего доходы от уголовных и (или) административных правонарушений, сокрытие или утаивание его подлинного характера, источника, места нахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежности, если известно, что такое имущество представляет доходы от уголовных и (или) административных правонарушений, а равно владение и использование этого имущества или посредничество в легализации денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, если эти деяния совершены в значительном размере» [1]. В сравнении с ранее действовавшим уголовным законом, признаки состава преступления охарактеризованы более детально.

Обращает на себя внимание, что законодатель и дальше придерживается более широкого понимания «предикатности» легализуемых денег и иного имущества, признавая таковыми ценности, полученные как преступным, так и не подпадающим под уголовно-правовое поле незаконным способом, хотя в наименовании преступления использует слова «…полученных преступным путем». Представляется, что законодателю следует строго придерживаться правил единообразности юридической терминологии (соответствие формы содержанию). В специальной литературе не раз высказывались мнения о необходимости исключения из таковых административных правонарушений.

Вместе с тем, на момент опубликования данной работы не приняты меры по приведению в соответствие положений Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», где под легализацией понимается «вовлечение в законный оборот денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, посредством совершения сделок, а равно использование указанных денег и (или) иного имущества» [2].

Существенным нововведением УК РК 2014 года явилось использование международно-правовой терминологии при определении признаков объективной стороны рассматриваемого преступления – «конверсию». Что интересно, ни в самой статье 218 УК РК, ни в статье 3 «Основные определения», ни тем более в нормах Закона о противодействии легализации законодатель не раскрывает его содержание.

Здесь уместно напомнить, что в июне 2011 года правовая система Республики Казахстан была предметом взаимной оценки по вопросу соответствия международно-правовым требованиям со стороны Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), членом которой она является.

В одной из итоговых документов по результатам проверки было высказано замечание, что «…определение преступления Отмывание Денег не включает, в частности конверсию, перевод собственности, сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежность, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений, а также приобретение, владение или использование имущества в личных целях, а не только для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности, как того требуют Венская и Палермская Конвенции. Предикатными для отмывания преступлениями являются все преступления, предусмотренные Уголовным кодексом» [3, 9].

Однако вплоть до принятия нового УК казахстанский законодатель не включал понятие конверсии в определение отмывания денег. Представляется, что дальнейшее изучение международного опыта, а также опыта европейских и иных стран по данному вопросу, даст возможность более верного определения понятия конверсии.

Литература:

1 Уголовный кодекс Республики Казахстан. Принят 03.07.2014г., вступил в законную силу с 01.01.2015г. – Астана, 2014. – 208 с.

2 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // www.adilet.zan.kz

3 Отчет взаимной оценки Республики Казахстан по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. – ЕАГ, 2011. – 296 с.