Тезисы/Право - Кримниланистика и судебная медицина

Д.П.Левичев

Донецкий национальный университет

ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В современный период экономического развития Украины происходит становление и совершенствование банковской системы как основы укрепления и развития отечественной экономики. Вместе с тем, в сфере банковской деятельности наблюдается и активизация действий преступников, которые оказывает негативное влияние на развитие банковского дела в Украине, а значит и на экономику страны в целом. Преступления, совершаемые в банковской сфере характеризуются рядом специфических черт. Во-первых, среди них можно выделить скрытость, латентность преступной деятельности, что обусловлено строгой конфиденциальностью банковских операций. Во-вторых, они характеризуются высоким уровнем технического обеспечения – компьютерного информационного, коммуникационного. В-третьих, – высоким профессиональным и интеллектуальным уровнем преступников. Поэтому большое теоретическое и практическое значение имеет разработка экспертной технологии как методологической основы применения технико-криминалистических средств и специальных знаний для раскрытия и расследования преступлений в сфере банковской деятельности.

На практике нами отмечены случаи, когда в некоторых следственных действиях (например, выемка документов в электронном формате) следователь не привлекает специалиста, что нельзя признать правильным, поскольку следователь, в отличие от специалиста, в силах лишь приблизительно определить, какие из электронных документов должны быть изъяты в процессе расследования преступлений в сфере банковской деятельности. В этом и заключается проблема недостаточности специальных знаний у следователя в области, например, банковского документооборота и статистической отчетности. Поэтому, по моему мнению, существенную роль в ходе проверочных действий необходимо отводить специалистам – судебным экспертам в области документоведения, компьютерной техники, а также судебной бухгалтерии и экономики.

Проведенный нами анализ практики проведения конкретных следственных действий показывает, что полное и достоверное изъятие информации из компьютера, обеспечение ее сохранения и защиты от несанкционированного вмешательства невозможно провести без привлечения специалиста по компьютерной технике.

На основании обобщения теоретических и практических результатов исследований сделан вывод, что посредством применения специальных знаний преступления в сфере банковской деятельности расследуются на высоком профессиональном уровне. Относительно проблемы привлечения специалиста-экономиста и судебного бухгалтера, проведено детальное изучение процессуальных и практических проблем, полученные рекомендации могут быть приняты к применению на практике.

В Украине уделяется большое внимание проведению научных исследований в области судебной экспертизы, в частности, в ДонНИИСЭ ведется научно-исследовательская работа по созданию системы экспертной профилактики преступлений в сфере банковской деятельности, на основе экспертных технологий. Также важной проблемой является координация действий и объединение усилий всех судебно-экспертных учреждений Украины по оптимизации использования интеллектуальных ресурсов судебной экспертизы (экспертных кадров) и инструментальной базы государственных научно-исследовательских учреждений, для качественного современного технико-криминалистического обеспечения досудебного следствия по делам о преступлениях в сфере банковской деятельности.

Положительный эффект дает практика привлечения экспертов в качестве консультантов при производстве следственных действий в процессе расследования преступлений в сфере банковской деятельности. Имеет место несогласованность действий между следователем и экспертами по формулированию вопросов на исследование и определению объема необходимых исследований. К недостаткам существующего порядка привлечения экспертов можно отнести и неполноту проводимого исследования в силу того, что эксперт не обязан выходить за рамки поставленных вопросов и делать полномасштабное исследование с применением новых методик, учитывая нехватку специального технико-криминалистического оборудования и средств криминалистической техники. Также к недостаткам существующего порядка привлечения экспертов можно отнести то обстоятельство, что следователь не может предусмотреть, какие специальные знания нужны для установления признаков преступления в сфере банковской деятельности. В связи с этим, предложено установить такой порядок, при котором эксперт самостоятельно определяет, какие экспертные методики необходимо применять в данном случае для выявления признаков преступления.

Предложения, касающиеся самостоятельного исследования экспертом объектов с целью выявления признаков преступления в сфере банковской деятельности, могут быть учтены при разработке нового УПК Украины. Использование сотрудником государственного судебно-экспертного учреждения экспертной технологии для выявления признаков преступлений в сфере банковской деятельности должно быть закреплено соответствующими нормативными актами и методическими рекомендациями для судебных экспертов, следователей и судей.

Применение специальных знаний на всех стадиях досудебного следствия поможет следователю решить разнообразные проблемы раскрытия и расследования преступлений в сфере банковской деятельности.