МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Authors

  • М Тлеулина Республика Казахстан

Abstract

Ключевые слова: Противодействие, преступления, доходы, терроризм, финансирование. Процесс глобализации мировой экономики, активизированный в 70-80-х годах XX века, не могли в той же мере не затронуть криминальные структуры. Ряд преступных деяний, таких как торговля людьми, оружием, наркоторговля, обрел трансграничный характер, а средства, полученные в результате такого рода деятельности, трансформировались в легальную экономику, что повлияло на ее криминализацию. Учитывая масштабы подобных фактов, мировое сообщество осознало, что борьба с ними должна быть совместной, и являться задачей не только правоохранительных органов отдельно взятого государства.

References

Булаев A.A. Финансово-правовые аспекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.14 / Булаев Андрей Анатольевич; Моск.гос. ин-т. межд.отн. МИД России. - М., 2010. – 26 с.

Зубков В.А., Осипов С.К. Зубков В.А. Международная система противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., 2007. – 107 с.

Алимбаева Ж.Ч. Международная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. – Астана, 2018. - 168 с.

Сафронова Е.В. Международное публичное право. Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 562 с.

5. Калиев К.А. Международное валютное право. - Алматы, 2005. – 240 c.

6. Шумилов В.М. Международное финансовое право. - М., 2005. – 115 c.

7. FATF Forty Recommendations. Официальный сайт ФАТФ. – 2017. – // http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendat ions/documents/ the40 recommendations published october2004.html

8. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 16.05.2005 г.

9. Заявления Базельского комитета по банковскому надзору. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). – 2017. – Режим доступа: http://www.bis.org/bcbs/index.htm

10. Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы) // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сборник документов / Сост. В.С. Овчинский. - М.- 2014 с.

11. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.- М. 2012. -176 с.

12. Ревенков П.В. Международный опыт противодействия отмыванию денег / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2011. –. № 8 (101). – С. 52-56.

13. Резолюция СБ ООН по борьбе с угрозами международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами 1617 (2005) от 29 июля 2005 года официальный сайт ООН. http://www.un.org/ru/ documents/ ods.asp?m= S/RES/ 1617(2005)

14. Потемкин С.А. Формирование системы финансового мониторинга в кредитных организациях: учебное пособие / С.А. Потемкин. – М.: КНОРУС, 2010. –172 с.

Published

2020-02-15

How to Cite

Тлеулина, М. (2020). МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 8(664). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/1675